44
ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»
5.2.1. Общее собрание акционеров
Высшим органом управления ОАО «Даге-
станская энергосбытовая компания» является
Общее собрание акционеров.
Перечень вопросов, отнесенных к компетен-
ции Общего собрания акционеров, установлен
ст. 48 Федерального закона «Об акционерных
обществах» и ст. 10 Устава Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего
собрания акционеров, не могут быть переданы
на решение Совету директоров и Генеральному
директору Общества.
В отчетном периоде годовое Общее собра-
ние акционеров ОАО «Дагестанская энергосбы-
товая компания» состоялось 30.06.2014 (Про-
токол от 03.07.2014 № 13), на котором были
приняты следующие решения:
1. Утверждены годовой отчет и годовая бухгал-
терская отчетность Общества за 2013 год, а так-
же распределение прибыли (убытков) Общества
по результатам 2013 финансового года.
2. Избраны новые составы членов Совета
директоров и Ревизионной комиссии Общества.
3. Утвержден аудитор Общества.
4. Утвержден Устав Общества в новой редакции.
5. Утверждены внутренние документы Общества
в новой редакции: Положение о порядке подготовки
и проведения Общего собрания акционеров Обще-
ства и Положение о Ревизионной комиссии Общества.
Кроме того, годовым Общим собранием
акционеров Общества было принято решение
не выплачивать дивиденды по обыкновенным
акциям Общества по итогам 2013 года.
Внеочередные Общие собрания акционеров
Общества в отчетном году не проводились.
5.2.2. Совет директоров
В соответствии со статьей 15 Устава Общества
Совет директоров осуществляет общее руковод-
ство деятельностью Компании, за исключением
решения вопросов, отнесенных Федеральным
законом «Об акционерных общества» и Уставом
к компетенции Общего собрания акционеров.
Перечень вопросов, отнесенных к компетен-
ции Общего собрания акционеров, установлен
ст. 65 Федерального закона «Об акционерных
обществах» и ст. 15 Устава Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета
директоров Общества, не могут быть переданы
на решение Генеральному директору Общества.
В соответствии с пунктом 16.1. статьи 16 Устава
Общества количественный состав Совета дирек-
торов Общества составляет 9 (Девять) человек.
В своей деятельности Совет директоров Обще-
ства руководствуется Федеральным законом «Об
акционерных обществах», Уставом Общества,
Положением о порядке созыва и проведения
заседаний Совета директоров Общества (текст
Положения размещен на веб-сайте
), а также иными нормативно-правовы-
ми актами Российской Федерации.
В течение 2014 г. было проведено 17 заседаний
Совета директоров Общества, на которых были рас-
смотреныи принятырешения поряду важных вопро-
сов, связанных с подготовкой и проведением годо-
вого Общего собрания акционеров, утверждения
новых нормативных актов, положений и программ
развития Общества на среднесрочную и долгосроч-
ную перспективу. Все заседания Совета директоров
Общества были проведены в заочной форме.
Результатом работы Совета директоров Обще-
ства в 2014 г. стало принятие решений по наибо-
лее значимым вопросам деятельности Общества
в рамках своей компетенции, среди них:
• досрочно
перекращены
полномочия
Председателя Совета директоров Общества
Сельцовского П. А., Генерального директора
ОАО «МРСК Северного Кавказа», а Председа-
телем Совета директоров Общества избран
Кабанов А. В., начальник управления взаимо-
расчетов с субъектами Департамента реали-
зации электросетевых услуг ОАО «Россети»
(Протокол от 05.02.2014 № 122);
• рассмотреныпредложения акционеров по вне-
сению вопросов в повестку дня годового Общего
собрания акционеров Общества и по выдвиже-
нию кандидатов в органы управления и контроля
Общества (Протокол от 07.03.2014 № 124);
• утверждена Антикоррупционная политика
ОАО «Дагестанская энергосбытовая компа-
ния» (Протокол от 08.04.2014 № 125);
• утвержден План перспективного развития
ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»
на 2014–2027 гг. (Протокол от 08.04.2014№ 125);
• принято решение о созыве годового Обще-
го собрания акционеров Общества и об опре-
делении формы, даты, места и времени его
проведения, а также определена дата состав-
ления списка лиц, имеющих право на уча-
стие в годовом Общем собрании акционеров
Общества (Протокол от 08.04.2014 № 125);
• рассмотрены вопросы, связанные с под-
готовкой и проведением годового Общего
собрания акционеров Общества (Протокол
от 30.04.2014 № 128);
• предварительно утвержден годовойотчетОбще-
ства за 2013 год (Протокол от 30.04.2014 № 128);
• рассмотрена кандидатура аудитора Обще-
ства (Протокол от 30.04.2014 № 128);
• утверждена повестка дня годового Общего
собрания акционеров Общества (Протокол
от 27.05.2014 № 129);
• принято решение о сокращении админи-
стративных и управленческих расходов (Про-
токол от 11.06.2014 № 130);
• утверждена организационная структура
исполнительного аппарата Общества (Прото-
кол от 20.06.2014 № 131);
• утвержден внутренний документ Обще-
ства — Регламент размещения временно сво-
бодных денежных средств Общества (Прото-
кол от 20.06.2014 № 131);
• избраны Председатель и заместитель
Председателя Совета директоров Общества.
(Протокол от 14.07.2014 № 132);
• утвержден план работы Совета директоров
на 2014–2015 гг. (Протокол от 08.08.2014№ 133);
• определен размер оплаты услуг аудитора
Общества (Протокол от 12.09.2014 № 134);
• определены приоритетные направления дея-
тельности Общества в части совершенствова-
нии системы внутреннего контроля и управле-
ния рисками, развитии функции внутреннего
аудита (Протокол от 24.10.2014 № 135);
• утверждены внутренние документы Общества —
Политика внутреннего контроля и Политика внут-
реннего аудита ОАО «Дагестанская энергосбыто-
вая компания» (Протокол от 24.10.2014 № 135);
• утвержден бизнес-план Общества, вклю-
чающий инвестиционную программу, на
2015 год и прогноз на 2016–2019 гг. (Протокол
от 12.01.2015 № 136);
• утвержден внутренний документ Общества: Анти-
коррупционная политика ОАО «Россети» и ДЗО
ОАО «Россети» (Протокол от 12.01.2015 № 136).
Протоколы заседаний Совета директоров
Общества размещены на сайте Общества —
В отчетном периоде действовало два состава
Совета директоров Общества.
